Ripple считает, что записи, хранящиеся на офшорных биржах, докажут, что их руководители не нарушали Раздел 5 Закона о ценных бумагах, передав XRP на публику в США.
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и соучредитель Крис Ларсен подали ходатайство с просьбой к Комиссии по ценным бумагам и биржам США провести расследование в отношении компаний Bitfinex, iFinex, и 14 других международных криптобирж.
Ходатайство от 2 июня запрашивает документы с бирж, включая iFinex, Bitforex, Bithumb, Bitlish, BitMart, AscendEX (ранее Bitmax), Bitrue Singapore, Bitstamp, Coinbene, HitBTC, Huobi Global, Korbit, OKEx, Upbit Singapore и ZB Network Technology.
В пояснительной записке к ходатайству указаны письма с просьбой о помощи со стороны властей Каймановых островов, Гонконга, Южной Кореи, Великобритании, Сингапура, Сейшельских островов и Мальты.
В исправленной жалобе SEC против Ripple Гарлингхаус и Ларсен обвиняются в продаже более двух миллиардов единиц XRP «государственным инвесторам», находящимся «по всему миру», при этом SEC требует от руководителей Ripple изъятия средств на основе продаж.
Руководители Ripple отрицают утверждения SEC о нарушении статьи 5 Закона о ценных бумагах 1933 года, подчеркивая, что статья 5 прямо запрещает продажу ценных бумаг на внутреннем рынке без заявления о регистрации. Адвокат Гарлингхауса и Ларсена заявляет, что их продажи XRP проводились на иностранных биржах и, следовательно, за пределами юрисдикции SEC:
В случае транзакций, проводимых на таких зарубежных торговых платформах, как предложения XRP, так и продажи XRP происходили в бухгалтерских книгах и записях соответствующих платформ и, следовательно, географически за пределами США. Неспособность SEC заявить о внутренних предложениях и продажах должна стать фатальной для ее требований.
Ripple утверждает, что биржи и связанные с ними организации, подпадающие под его новое ходатайство, «обладают уникальными документами и информацией» относительно судебной тяжбы Ripple с SEC, в частности, относительно «процесса, с помощью которого транзакции в XRP, предположительно проводимые отдельными ответчиками на иностранных платформах для торговли цифровыми активами, были проведены.»
В феврале SEC изменила свою жалобу на Ripple и руководителей фирмы, утверждая, что их продажи XRP снизили цену криптоактивов. Жалоба также обвиняет Гарлингхауса и Ларсена в том, что они вводили в заблуждение государственных инвесторов при отгрузке XRP на миллиарды долларов, поскольку Гарлингхаус неоднократно заявлял, что он «очень долго» использовал XRP во время предполагаемых продаж.
Подача документов произошла всего через несколько дней после того, как по делу SEC против Fipple был нанесен значительный удар, когда суд отклонил заявку SEC на доступ к коммуникациям между Ripple и ее юрисконсультом.
